Cumplimiento en PLD/FT

Área de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Nuestros servicios incluyen:

Asesoría legal especializada: Acompañamos a nuestros clientes en el cumplimiento normativo aplicable, con enfoque práctico y estratégico, ya sea como entidad financiera o actividad vulnerable conforme a la LFPIORPI.
Capacitación y actualización profesional: Impartimos cursos y talleres a la medida, actualizados conforme a las disposiciones vigentes y alineados con los criterios de la autoridad.
Documentación normativa: Elaboramos, revisamos y adecuamos manuales, políticas, procedimientos y demás instrumentos requeridos por la regulación.
Análisis de clientes y evaluación de riesgos: Desarrollamos metodologías de identificación y segmentación de clientes, conforme a las Disposiciones de carácter general en la materia.
Identificación de Beneficiario Controlador: Asesoramos en el cumplimiento de las obligaciones para la debida identificación del beneficiario controlador conforme a las nuevas disposiciones fiscales y antilavado.
Auditoría de controles internos: Realizamos auditorías, revisiones y pruebas de efectividad sobre sistemas de control interno en PLD/FT.
Cumplimiento con la autoridad: Elaboramos y damos seguimiento a notificaciones, avisos y escritos requeridos por la UIF, CNBV o cualquier otra autoridad competente.
Revisión y cumplimiento ante CONDUSEF: Apoyamos en el cumplimiento normativo relacionado con la protección al consumidor financiero y obligaciones ante la CONDUSEF.

Nuestro enfoque combina la experiencia jurídica con una comprensión profunda del riesgo reputacional y operativo que implica el incumplimiento.

En Nerubay, ayudamos a las organizaciones a protegerse, prevenir sanciones y fortalecer su cultura de cumplimiento.